武汉兴图新科电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：688081        证券简称：兴图新科       公告编号：2020-002

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2020年3月9日上午10点30分以通讯方式召开，会议通知于2020年3月5日以电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。

　　会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

　　一、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　与会监事认为：公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该议案表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。全体监事一致同意公司使用总金额不超过人民币 22,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-003）。

　　特此公告。

　　武汉兴图新科电子股份有限公司监事会

　　2020年3月10日