万泽实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000534           证券简称：万泽股份          公告编号: 2020-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间：2020年3月9日下午14时30分；

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年3月9日9:30-11:30，

　　13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月9日

　　9:15-15:00。

　　2、会议召开地点

　　深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室

　　3、会议召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人

　　公司董事会。

　　5、会议主持人

　　公司董事长黄振光先生。

　　6、会议的出席情况

　　参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计20人，代表股份290,570,663股，占公司总股份数的59.0849%。

　　其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有2人，代表股份数163,640,544股，占公司总股份数的33.2748%；

　　通过网络投票的股东共有18人，代表股份数126,930,119股，占公司总股份数的25.8101%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份31,507,045股，占公司总股份数的6.4067%。

　　公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。

　　本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、提案审议和表决情况

　　1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　总表决情况：

　　同意289,898,554股，占有效表决权股数的99.7687%；反对672,109股，占有效表决权股数的0.2313%；弃权0股，占有效表决权股数的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,834,936股，占有效表决权股数的97.8668%；反对672,109股，占有效表决权股数的2.1332%；弃权0股，占有效表决权股数的0%。

　　本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、逐项审议通过《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》

　　（1）发行股票的种类和面值

　　总表决情况：

　　同意81,964,527股，占有效表决权股数的99.1867%；反对672,109股，占有效表决权股数的0.8133%；弃权0股，占有效表决权股数的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,834,936股，占有效表决权股数的97.8668%；反对672,109股，占有效表决权股数的2.1332%；弃权0股，占有效表决权股数的0%。

　　本议案涉及关联交易，公司关联股东已回避表决。

　　本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（2）发行方式及发行时间

　　总表决情况：

　　同意81,964,527股，占有效表决权股数的99.1867%；反对672,109股，占有效表决权股数的0.8133%；弃权0股，占有效表决权股数的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,834,936股，占有效表决权股数的97.8668%；反对672,109股，占有效表决权股数的2.1332%；弃权0股，占有效表决权股数的0%。

　　本议案涉及关联交易，公司关联股东已回避表决。

　　本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（3）发行对象及认购方式

　　总表决情况：

　　同意81,964,527股，占有效表决权股数的99.1867%；反对672,109股，占有效表决权股数的0.8133%；弃权0股，占有效表决权股数的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,834,936股，占有效表决权股数的97.8668%；反对672,109股，占有效表决权股数的2.1332%；弃权0股，占有效表决权股数的0%。

　　本议案涉及关联交易，公司关联股东已回避表决。

　　本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（4）定价基准日、发行价格及定价原则

　　总表决情况：

　　同意81,964,527股，占有效表决权股数的99.1867%；反对672,109股，占有效表决权股数的0.8133%；弃权0股，占有效表决权股数的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,834,936股，占有效表决权股数的97.8668%；反对672,109股，占有效表决权股数的2.1332%；弃权0股，占有效表决权股数的0%。

　　本议案涉及关联交易，公司关联股东已回避表决。

　　本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（5）发行数量

　　总表决情况：

　　同意81,964,527股，占有效表决权股数的99.1867%；反对672,109股，占有效表决权股数的0.8133%；弃权0股，占有效表决权股数的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,834,936股，占有效表决权股数的97.8668%；反对672,109股，占有效表决权股数的2.1332%；弃权0股，占有效表决权股数的0%。

　　本议案涉及关联交易，公司关联股东已回避表决。

　　本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（6）限售期安排

　　总表决情况：

　　同意81,964,527股，占有效表决权股数的99.1867%；反对672,109股，占有效表决权股数的0.8133%；弃权0股，占有效表决权股数的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,834,936股，占有效表决权股数的97.8668%；反对672,109股，占有效表决权股数的2.1332%；弃权0股，占有效表决权股数的0%。

　　本议案涉及关联交易，公司关联股东已回避表决。

　　本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（7）上市地点

　　总表决情况：

　　同意81,964,527股，占有效表决权股数的99.1867%；反对672,109股，占有效表决权股数的0.8133%；弃权0股，占有效表决权股数的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,834,936股，占有效表决权股数的97.8668%；反对672,109股，占有效表决权股数的2.1332%；弃权0股，占有效表决权股数的0%。

　　本议案涉及关联交易，公司关联股东已回避表决。

　　本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（8）募集资金投向

　　总表决情况：

　　同意81,964,527股，占有效表决权股数的99.1867%；反对672,109股，占有效表决权股数的0.8133%；弃权0股，占有效表决权股数的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,834,936股，占有效表决权股数的97.8668%；反对672,109股，占有效表决权股数的2.1332%；弃权0股，占有效表决权股数的0%。

　　本议案涉及关联交易，公司关联股东已回避表决。

　　本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（9）本次非公开发行前公司未分配利润的安排

　　总表决情况：

　　同意81,964,527股，占有效表决权股数的99.1867%；反对672,109股，占有效表决权股数的0.8133%；弃权0股，占有效表决权股数的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,834,936股，占有效表决权股数的97.8668%；反对672,109股，占有效表决权股数的2.1332%；弃权0股，占有效表决权股数的0%。

　　本议案涉及关联交易，公司关联股东已回避表决。

　　本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（10）本次决议的有效期

　　总表决情况：

　　同意81,964,527股，占有效表决权股数的99.1867%；反对672,109股，占有效表决权股数的0.8133%；弃权0股，占有效表决权股数的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,834,936股，占有效表决权股数的97.8668%；反对672,109股，占有效表决权股数的2.1332%；弃权0股，占有效表决权股数的0%。

　　本议案涉及关联交易，公司关联股东已回避表决。

　　本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、审议通过《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意81,964,527股，占有效表决权股数的99.1867%；反对672,109股，占有效表决权股数的0.8133%；弃权0股，占有效表决权股数的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,834,936股，占有效表决权股数的97.8668%；反对672,109股，占有效表决权股数的2.1332%；弃权0股，占有效表决权股数的0%。

　　本议案涉及关联交易，公司关联股东已回避表决。

　　本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、审议通过《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意289,898,554股，占有效表决权股数的99.7687%；反对672,109股，占有效表决权股数的0.2313%；弃权0股，占有效表决权股数的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,834,936股，占有效表决权股数的97.8668%；反对672,109股，占有效表决权股数的2.1332%；弃权0股，占有效表决权股数的0%。

　　本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　5、审议通过《关于无需编制公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意289,898,554股，占有效表决权股数的99.7687%；反对672,109股，占有效表决权股数的0.2313%；弃权0股，占有效表决权股数的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,834,936股，占有效表决权股数的97.8668%；反对672,109股，占有效表决权股数的2.1332%；弃权0股，占有效表决权股数的0%。

　　本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　6、审议通过《关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》

　　总表决情况：

　　同意289,898,554股，占有效表决权股数的99.7687%；反对672,109股，占有效表决权股数的0.2313%；弃权0股，占有效表决权股数的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,834,936股，占有效表决权股数的97.8668%；反对672,109股，占有效表决权股数的2.1332%；弃权0股，占有效表决权股数的0%。

　　本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　7、审议通过《关于公司与深圳市万泽房地产开发集团有限公司签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易事项的议案》

　　总表决情况：

　　同意81,964,527股，占有效表决权股数的99.1867%；反对672,109股，占有效表决权股数的0.8133%；弃权0股，占有效表决权股数的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,834,936股，占有效表决权股数的97.8668%；反对672,109股，占有效表决权股数的2.1332%；弃权0股，占有效表决权股数的0%。

　　本议案涉及关联交易，公司关联股东已回避表决。

　　本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意289,898,554股，占有效表决权股数的99.7687%；反对672,109股，占有效表决权股数的0.2313%；弃权0股，占有效表决权股数的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,834,936股，占有效表决权股数的97.8668%；反对672,109股，占有效表决权股数的2.1332%；弃权0股，占有效表决权股数的0%。

　　本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　2、律师姓名：彭文文、海潇昳律师

　　结论性意见：本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　万泽实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年3月9日