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瑞达期货股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

  证券代码:002961   证券简称:瑞达期货       公告编号:2020-010号

  

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议书面通知已于2020年3月1日以电子邮件等方式送达全体监事,本次会议于2020年3月6日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席杨璐女士主持,公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《瑞达期货股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。经与会监事认真审议,表决通过了如下议案:

  一、《关于2019年度监事会工作报告的议案》

  公司第三届监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》。具体内容于本决议同日于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  二、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

  经认真审议,监事会认为:公司组织完善、制度健全,内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至 2019 年 12 月 31 日,公司在日常经营和重点控制活动已建立了一系列健全、合理的内部控制制度,并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司生产经营管理的正常进行,对经营风险可以起到有效的控制作用,并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

  具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司内部控制自我评价报告》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  三、《关于2019年度财务决算报告的议案》

  经认真审议,监事会审核通过公司《2019年度财务决算报告》。

  具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度财务决算报告》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  四、《关于2020年度财务预算报告的议案》

  经认真审议,监事会审议通过公司《2020年度财务预算报告》。

  具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度财务预算报告》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  五、《关于2019年度利润分配方案的议案》

  经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2019年年度合并的归属于母公司股东的净利润为人民币120,810,930.92元,提取盈余公积11,208,867.40元,提取一般风险准备11,208,867.40元,以前年度未分配利润人民币 658,166,642.17元,截至2019年12月31日,可供分配利润为人民币 756,559,838.29元。

  考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素,为与所有股东分享公司经营发展的成果,根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《瑞达期货股份有限公司章程》的相关规定,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

  1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税)。

  2、截至2019年12月31日,公司总股本445,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利80,100,000元(含税)。

  剩余未分配利润676,459,838.29元结转下一年度分配。

  本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生变动的, 将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

  该利润分配预案与公司业绩等相匹配,符合证监会《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》等文件的相关要求,符合公司做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划,具备合法性、合规性、合理性。

  具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度利润分配方案》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  六、《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》

  《2019 年度报告》全文及《2019 年度报告摘要》与本决议同日于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  七、《关于公司监事薪酬的议案》

  监事会经审议, 制订了公司监事薪酬方案, 提交股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  特此公告。

  瑞达期货股份有限公司

  监事会

  2020年3月9日

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