牧高笛户外用品股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603908         证券简称：牧高笛          公告编号：2020-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司全体董事出席了本次会议。

　　本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、董事会会议召开情况

　　牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2020年3月9日下午14：00时在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2020年3月2日通过通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

　　鉴于公司第五届董事会三位独立董事在公司连任期已届满6年，即将换届选举。公司及公司董事会向三位独立董事在任职期间对公司做出的重要贡献表示最衷心的感谢！经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意选举陈汉先生、李曦女士、李国范先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，拟定以每年税前6万元人民币向其支付独立董事津贴，任期为自股东大会审议通过之日起至本届连任期届满。

　　上述独立董事候选人尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

　　（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　公司拟对章程部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。

　　本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订<公司章程>的公告》、《公司章程》。

　　（三）审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

　　本次制定的《牧高笛户外用品股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》是基于公司经营发展的需要，有利于有效调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，不存在损害公司及股东利益的情形。其修订程序符合有关法律、法规、《公司章程》、规章制度等规定。该制度自股东大会审议通过之日起生效实施。

　　本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

　　（四）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司将于2020年3月25日(星期三) 以现场投票表决和网络投票表决的方式召开2020年第一次临时股东大会。

　　本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、上网公告附件

　　（一）《关于修订<公司章程>的公告》、《公司章程》

　　（二）《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

　　（三）《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》

　　（四）独立董事关于相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、第五届董事会第八次会议决议

　　牧高笛户外用品股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月10日

　　附件：各独立董事候选人简历

　　（一）陈汉：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年11月出生，法学博士。2008年6月来一直执教于中国政法大学；现任中国政法大学副教授，硕士研究生导师；兼任民政部福利彩票发行与管理中心法律顾问；中国法学会婚姻法学研究会副秘书长。

　　陈汉先生未持有本公司股票。与本公司及公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司独立董事的情形。

　　（二）李曦：女，中国国籍，无境外永久居留权，1969年5月生，本科。历任索尼（中国）有限公司副总裁、京东集团副总裁；曾任中国国际公关协会企业公关工作委员会主任；现任苏秦会副会长、17PR平台“一起大学”资深讲师。

　　李曦女士未持有本公司股票。与本公司及公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司独立董事的情形。

　　（三）李国范：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，苏州大学战略管理学博士,中央财经大学西方会计学硕士,正高级会计师、注册会计师、注册税务师,中国会计学会会员、中国总会计师协会会员。1996年至2001年就职于中日合资华升富士达电梯有限公司,历任财务科长、财务部副部长、财务部部长;2002年至2010年就职于中日合资上海华升富士达扶梯有限公司,担任董事、副总经理兼总会计师;2010年至2011年就职于广州蕉叶饮食服务有限公司,担任行政总监;2011年至2018年就职于上海新时达电气股份有限公司,历任财务总监、副总经理兼财务总监;2018年至2019年就职于太安堂集团有限公司,担任财务总监。2019年6月至今现任上海新时达电气股份有限公司副总经理、财务总监。

　　李国范先生未持有本公司股票。与本公司及公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司独立董事的情形。