中国铁建股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601186         证券简称：中国铁建         公告编号：2020-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年3月10日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由董事长陈奋健先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席8人，王化成董事、辛定华董事、承文董事、路小蔷董事以电话通讯方式出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，曹锡锐监事因其他公务未出席本次会议；

　　3、董事会秘书出席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会第1项议案为特别决议案，获得有效表决权股东总数的三分之二以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：王雨微、李欲晓

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、中国铁建股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、北京德恒律师事务所关于中国铁建股份有限公司二二年第一次临时股东大会见证法律意见。

　　中国铁建股份有限公司

　　2020年3月11日