上海来伊份股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603777              证券简称：来伊份              公告编号：2020-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2020年3月9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开并表决。会议通知于2020年3月6日以电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

　　同意聘任周晨君先生、陆顺刚先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日为止。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于修订<公司章程>相关条款的议案》。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>相关条款的公告》（公告编号：2020-008）、《上海来伊份股份有限公司章程（2020年3月修订）》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　此议案仍需提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海来伊份股份有限公司股东大会议事规则（2020年3月修订）》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　此议案仍需提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>相关条款的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《上海来伊份股份有限公司信息披露管理办法（2020年3月修订）》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于修订<内幕信息管理制度>相关条款的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《上海来伊份股份有限公司内幕信息管理制度（2020年3月修订）》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司于2020年3月26日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、来伊份第四届董事会第三次会议决议

　　2、来伊份独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

　　附：上海来伊份股份有限公司高级管理人员候选人简历

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月11日

　　上海来伊份股份有限公司

　　高级管理人员候选人简历

　　周晨君，男，中国国籍，1982年生，无永久境外居留权，本科。2006年2月起就职于公司前身爱屋食品，历任信息中心工程师，系统运维部经理，副总监、总监 ，来伊份科技总经理，现任助理副总裁分管互联网事业群。

　　陆顺刚，男，中国国籍，1984年生，华东政法大学本科学历。2019年11月起加入上海来伊份股份有限公司。曾在上海市松江区人民法院工作，曾任山东省商业集团富源投资管理有限公司副总经理，曾任深圳行健投资管理有限公司投资总监，曾任贵州圣济堂股份有限公司副总经理。