新东方新材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：603110         证券简称：东方材料         公告编号：2020-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2020年3月10日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2020年3月4日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长樊家驹先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，全体董事以现场投票表决方式通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司第三届董事会董事任期已于2020年2月26日届满，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程等规定应举行董事会换届选举，股东和董事会提名樊黎黎女士、庄盛鑫先生、周其华先生、王岳法先生、王秀玲女士、李素珍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名刘翰林先生、范宏先生、王秩龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人。各位董事候选人个人简历附后。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过之后生效。

　　2、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》；

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见2020年3月11日公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告（公告编号：2020-011）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过之后生效。

　　3、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　董事会提议于2020年3月30日在浙江省桐乡市梧桐街道崇福大道2320号新东方油墨有限公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，具体内容详见2020年3月11日公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的股东大会会议通知（公告编号：2020-012）。

　　三、备查文件

　　《新东方新材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

　　特此公告。

　　新东方新材料股份有限公司董事会

　　2020年3月11日

　　附：

　　新东方新材料股份有限公司

　　第四届董事会董事候选人简历

　　1、樊黎黎  女士： 1985年4月生，汉族，本科学历，拥有中国香港永久居留权。2013年3月任台州汇聚投资有限公司总经理；2019年11月至今，任新东方新材料股份有限公司副总经理。

　　2、庄盛鑫  先生：1985年5月生，汉族，本科学历，拥有中国香港永久居留权。2014年5月任前海宝润（深圳）融资租赁有限公司董事；2018年1月任新东方新材料股份有限公司投融资部总监。2019年11月至今任新东方新材料股份有限公司副总经理。

　　3、周其华  先生：中国国籍，无境外永久居留权。1965年5月生 ，汉族，本科学历、高级工程师。曾任华光树脂总经理、胶粘剂事业部总监；兼任新东方油墨有限公司监事、新东方新材料（滕州）有限公司监事、台州市黄岩大爱塑业有限公司监事。现任新东方新材料股份有限公司总工程师、副总裁、董事会秘书，董事会战略委员会、提名委员会委员。

　　4、王岳法  先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963年生，高中学历，经济师。历任浙江新东方油墨集团有限公司采购部部长，新东方油墨有限公司销售总监、副总经理。新东方新材料股份有限公司董事。

　　5、王秀玲  女士：中国国籍，无境外永久居留权。1973年生，本科学历，中级会计师。曾任新东方有限财务经理、财务部长。现任新东方新材料股份有限公司董事、财务总监。台州市黄岩亲加亲投资有限公司监事。

　　6、李素珍  女士：中国国籍，无境外永久居留权。1981年6月生，汉族，本科学历、经济师、人力资源师。曾任公司技术办副主任、总裁秘书，后调入桐乡子公司担任行政副总兼总裁办主任、首席安全官、党支部书记、公司职工监事。

　　7、刘翰林  先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963年生，汉族，硕士学历，中国注册会计师。自1984年7月起，在杭州电子科技大学会计学（财务管理、审计学）专业从事教学和管理工作，历任助教、讲师、副教授、教授。现任杭州电子科技大学会计学院教授、浙江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事、浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事、新东方新材料股份有限公司独立董事独立董事。

　　8、范宏  先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963年生，汉族，工学博士、教授、博士生导师。曾任杭州大学化学系副教授、浙江大学化工系副教授、浙江大学化学工程与生物工程学院教授。现任新东方新材料股份有限公司独立董事、浙江大学教授、苏州金枪新材料股份有限公司独立董事、浙江交通科技股份有限公司独立董事。

　　9、王秩龙  先生：中国国籍，无境外永久居留权。1960年生，硕士研究生学历、副教授。曾任杭州电子科技大学财经学院副书记、人文学院副院长、信息工程学院副院长兼副书记、人文与法学院书记兼副院长、杭州电子科技大学资产经营有限公司董事长兼总经理、新东方新材料股份有限公司独立董事。现任杭州电子科技大学法学院教师，杭州集智机电设备制造有限公司独立董事。