深圳市名家汇科技股份有限公司关于增补独立董事候选人的公告

　　证券代码：300506          证券简称：名家汇          公告编号：2020-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月4日收到独立董事于海涌先生的书面辞职报告。于海涌先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2020 年 3月 5 日披露于巨潮资讯网上的《关于独立董事辞职的公告》。

　　鉴于于海涌先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，于海涌先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，于海涌先生将继续按照相关规定履行职责。

　　2020年3月10日，公司召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增补独立董事候选人的议案》，董事会同意增补任杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满，新聘独立董事津贴标准与第三届董事会独立董事一致。任杰先生经股东大会同意聘任为独立董事后，将担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员（召集人）、董事会提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。公司独立董事已就本次增补独立董事候选人事项出具了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立意见。

　　任杰先生已取得独立董事证书，其担任独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

　　特此公告。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月11日

　　附：任杰先生简历：

　　任杰，男，出生于1965年2月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，安徽大学法学专业毕业，历任广东广和律师事务所、广东知恒律师事务所合伙人律师，现任国浩律师（深圳）事务所管理合伙人律师职位，深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事。

　　截至本公告日，任杰先生未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。