中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第七届董事会2020年第二次临时会议决议公告

　　证券代码：000951           股票简称：中国重汽            编号：2020—07

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届董事会2020年第二次临时会议通知于2020年3月5日以书面送达和传真方式发出，2020年3月10日以通讯方式在公司本部会议室召开。

　　本次会议应到董事8人，实到8人。会议由公司董事、总经理靳文生先生主持，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：

　　1、关于选举公司董事长的议案；

　　根据《中华人民共和国公司法》及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的相关规定，选举王德春先生担任公司董事长，任职自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　王德春先生个人简历刊登于2020年2月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（编号：2020-03，公司第七届董事会2020年第一次临时会议决议公告）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　2、关于调整董事会专门委员会委员的议案。

　　经公司2020年第二次临时股东大会审议，对公司第七届董事会部分非独立董事成员进行了调整。根据公司运营需要，现对公司第七届董事会各专门委员会委员调整如下：

　　战略委员会委员：王德春、靳文生、宋进金、桂亮、马增荣，召集人为王德春；

　　审计委员会委员：潘爱玲、周书民、马增荣、靳文生，召集人为潘爱玲；

　　薪酬与考核委员会委员：潘爱玲、周书民、马增荣、王德春，召集人为马增荣。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月十一日