佳都新太科技股份有限公司 第九届董事会2020年第四次临时会议决议公告

　　证券代码：600728          证券简称：佳都科技          公告编号：2020-022

　　转债代码：110050          转债简称：佳都转债

　　转股代码：190050          转股简称：佳都转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2020年第四次临时会议通知于2020年3月8日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2020年3月11日以通讯表决方式召开，公司共有董事7人，参与表决7人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

　　一、关于变更公司注册资本的议案

　　因公司发行的可转换公司债券已进入转股期， 2019年11月19日至2019年12月31日，因转股形成的股份数量为4,688股，因以上原因，公司总股本由原来的1,670,814,138股增加至1,670,818,826股，因此变更公司注册资本为1,670,818,826元。

　　本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　二、关于修订公司章程的议案

　　本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　佳都新太科技股份有限公司

　　2020年3月12日