中节能风力发电股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：601016          证券简称：节能风电          公告编号：2020-017

　　债券代码:143285          债券简称:G17风电1

　　债券代码:143723          债券简称:G18风电1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十次会议于2020年3月6日以电子邮件形式发出会议通知，于2020年3月11日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　会议审议并通过了《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司于2020年3月12日在上交所网站上披露的《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情的公告》（公告编号：2020-018）。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司董事会

　　2020年3月12日