上海龙韵传媒集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告

　　证券代码：603729      证券简称：龙韵股份       公告编号：临2020-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议（以下简称“会议”）通知于2020年3月6日以通讯方式发出，会议于2020年3月11日9:30在上海龙韵传媒集团股份有限公司（上海浦东新区民生路118号滨江万科中心15层）会议室召开。

　　应到董事5人，实到董事5人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于新增预计2020年度日常关联交易的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对2020年度日常关联交易进行了合理的新增预计。董事会认为新增预计的2020年日常关联交易均是公司日常经营所必需，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为基础协商定价，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对上市公司的独立性不构成影响，不会因关联交易而对关联方产生依赖，关联交易对公司财务状况、经营成果无不利影响。

　　公司董事段佩璋、余亦坤因关联关系回避表决。

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　本议案将提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　关于本议案的详细情况请见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于新增预计2020年度日常关联交易的公告》（临2020-016）。

　　（二）审议通过《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》

　　因现受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，经董事会审计委员会审查和提议，认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太事务所”）具有从事证券、期货相关业务资格，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，公司拟变更2019年度财务审计机构及内部控制审计机构为中审亚太事务所。独立董事发表了事前认可以及同意的独立意见。

　　表决结果：赞成5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　关于本议案的详细情况请见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临2020-017）。

　　（三）审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　公司计划以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，将另行发出《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》和股东大会资料。

　　表决结果：赞成5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　特此公告。

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会

　　二二年三月十一日