金徽酒股份有限公司 关于独立董事任期届满的提示性公告

　　证券代码:603919            证券简称:金徽酒            公告编号:临2020-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事聂尧先生自2014年3月11日起担任公司独立董事至今已满六年。根据上市公司独立董事连续任职不超过六年的规定，聂尧先生任期届满后不再担任公司独立董事及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。聂尧先生确认，其与公司董事会没有不同意见，亦无其他事项需要通知公司股东及债权人。

　　聂尧先生任期届满将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等有关规定，聂尧先生在公司股东大会选举新任独立董事之前，将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

　　聂尧先生在任职期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对聂尧先生的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月12日