北京新兴东方航空装备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002933          证券简称：新兴装备          公告编号：2020-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2020年3月11日以通讯方式召开。本次会议通知已于2020年3月6日以电话、短信、电子邮件等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长戴岳先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整使用部分闲置募集资金额度进行现金管理的议案》

　　同意本次调整后，公司及全资子公司使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型理财产品。投资期限为自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。该部分闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整使用部分闲置募集资金额度进行现金管理的公告》（公告编号：2020-015）。

　　公司独立董事已就此议案发表独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《长江证券承销保荐有限公司关于北京新兴东方航空装备股份有限公司调整使用部分闲置募集资金额度进行现金管理的核查意见》。

　　此议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于调整使用部分闲置自有资金额度进行现金管理的议案》

　　同意本次调整后，公司对不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。投资期限为自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整使用部分闲置自有资金额度进行现金管理的公告》（公告编号：2020-016）。

　　公司独立董事已就此议案发表独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　此议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会定于2020年3月27日（星期五）下午2:30在北京市海淀区西杉创意园四区4号楼四层会议室召开2020年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-017）。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会

　　2020年3月11日