宝鼎科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

　　证券代码：002552         证券简称：宝鼎科技        公告编号：2020-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事朱杭先生提交的书面辞职报告，朱杭先生因个人原因辞去所担任的公司独立董事及董事会下设战略、审计及薪酬与考核专门委员会职务。朱杭先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

　　朱杭先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，朱杭先生辞职自公司按照法定程序补选产生新任独立董事时生效，在此之前朱杭先生仍将在公司继续履行独立董事职责。

　　朱杭先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用，公司董事会对其担任独立董事期间为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

　　为保证公司董事会工作的正常运行，公司于2020年3月11日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》,经公司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审查，同意提名阎海峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　独立董事候选人阎海峰先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　阎海峰先生被选为独立董事，不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告

　　宝鼎科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年3月12日

　　附件：独立董事候选人简历

　　阎海峰：阎海峰：男，1969年生，复旦大学管理学博士，华东理工大学教授，中国国籍，无境外永久居住权。曾任华东理工大学助教、讲师、副教授、教授，美国印第安纳大学商学院访问学者。

　　截至本公告日，阎海峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；最近三年未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。阎海峰先生尚未参加深交所主办的独立董事培训班并取得结业证，承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。