江苏法尔胜股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：000890          证券简称：法尔胜        公告编号：2020-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知时间与方式

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议通知于2020年3月10日以电子邮件、传真或书面直接送达的方式送达全体董事。

　　2、会议召开的时间、地点和方式

　　（1）会议时间：2020年3月11日（星期三）14：00

　　（2）召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

　　（3）召开方式：以现场结合通讯表决方式召开

　　（4）董事出席会议情况：应到董事11人，实到11人

　　（5）主持人：董事长陈明军先生

　　（6）列席人员：监事及部分高级管理人员

　　本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2020年3月27日以现场表决结合网络投票的方式召开公司2020年第一次临时股东大会，会议具体事项详见《江苏法尔胜股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司第九届董事会第二十九次会议决议

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2020年3月12日