安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于公司全资子公司出资设立子公司的公告

　　证券代码：002541      证券简称：鸿路钢构     公告编号：2020-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）根据公司业务发展需要，公司全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司（以下简称“湖北鸿路”）拟出资设立子公司“安徽鸿路重工有限公司”（暂定，最终以工商核准为准）。新成立的公司注册资金1000万元，湖北鸿路以自有资金出资人民币1000万元，持有该公司100%股权。

　　（二）公司第四届董事会第四十三次会议于2020年3月11日以现场的方式召开，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司出资设立子公司的议案》。

　　（三）本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审议。

　　二、全资子公司基本情况

　　1、湖北鸿路钢结构有限公司基本情况

　　公司名称：湖北鸿路钢结构有限公司

　　公司地址：湖北团风经济开发区

　　法定代表人：蔡文彬

　　公司注册资本：肆亿陆仟陆佰万元整

　　经营范围：钢结构生产、加工、安装及销售；彩板生产、安装、销售；自主经营或代理前述经营项目的技术进出口业务；对外钢结构工程承包业务承接；钢材贸易等。

　　三、投资标的基本情况

　　1、投资标的名称：安徽鸿路重工有限公司（暂定，最终以工商核准为准）

　　2、注册资本：人民币1000万元

　　3、注册地址：涡阳县经开区繁华大道与星园大道交叉口

　　4、法定代表人：颜妹

　　5、与本公司关系：系本公司全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司出资的子公司

　　6、经营范围：自营产品及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外）：钢结构、彩涂板、聚氨酯板、轻钢龙骨房屋、装配式住宅、JCOE管材、新型建材生产、销售及售后服务工作；起重机械的制造、改造、维修；钢构焊接机器人等设备组装制造；建筑门窗生产、安装、销售；金属标准件、机械配件、五金件、电器配件、塑料制品、焊接材料生产、销售；钢结构设计；立体车库生产、销售。

　　四、设立子公司的目的和对公司的影响

　　根据公司业务发展的需要，本次设立全资子公司主要从事自营产品及相关技术的进出口业务。

　　五、存在的风险 

　　子公司设立尚需工商行政部门审批，子公司设立还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险，投资收益存在一定的不确定性。子公司还应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化。

　　六、备查文件

　　第四届董事会第四十三次会议决议。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二二年三月十二日