帝欧家居股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议的公告

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2020-015

　　本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2020年3月11日下午3：00以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2020年3月10日以电话与专人送达方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

　　监事会主席付良玉先生主持本次会议，本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《中小企业板信息披露业务备忘录第4号——股权激励》等有关法律、法规及规范性文件与《公司章程》的规定，公司对2020年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”）的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对《2020年限制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）进行核查。相关核查内容如下：

　　1、公示情况

　　公司于2020年2月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2020年限制性股票激励计划激励对象名单》等公告。公司于当日通过公司内部系统公布了《激励对象名单》，将公司本次《激励计划》激励对象的姓名、职务予以公示。公示期自2020年2月10日至2020年2月20日止。公示期内，公司员工可通过邮件、书面或当面反映等方式向公司监事会反映。截止2020年2月20日，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。

　　2、监事会对拟激励对象的核查方式

　　监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司或子公司签订的劳动合同或聘用合同、激励对象在公司或子公司担任的职务等。

　　3、监事会的核查意见

　　根据《管理办法》、《公司章程》，公司对激励对象名单及职务的公示情况并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

　　（1）列入本次股权激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次股权激励计划草案规定的激励对象条件；

　　（2）激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：

　　① 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　② 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　③ 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　④ 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　⑤ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　⑥ 中国证监会认定的其他情形。

　　（3）本次股权激励计划的激励对象不包括公司董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　（4）激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

　　综上，公司监事会认为：列入公司本次股权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　帝欧家居股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月12日