深圳科安达电子科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议公告

　　证券代码：002972         证券简称：科安达         公告编号：2020-023

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年第三次会议于2020年3月11日（星期三）在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年3月11日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事4人）。

　　会议由董事长郭丰明主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于延期召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟将股东大会延期至2020年3月23日，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于增加2020年第二次临时股东大会临时提案的议案》

　　公司董事会收到控股股东郭丰明先生书面提交的《关于提议增加深圳科安达电子科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会临时提案的函》。现拟将提案中《关于修订公司章程的议案（调整后）》、《关于修订股东大会议事规则的议案（调整后）》、《关于修订董事会议事规则的议案（调整后）》作为临时提案提交股东大会审议。

　　具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于取消2020年第二次临时股东大会部分议案的议案》

　　鉴于第四届董事会2020年第二次董事会审议的《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》尚需进一步完善，基于审慎性考虑，公司董事会决定不将上述三项议案提交至2020年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会2020年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

　　2020年3月11日