浙江建业化工股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告

　　证券代码：603948        证券简称：建业股份       公告编号：2020-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　增资对象：浙江建业化工股份有限公司（简称“公司”或“建业股份”）的全资子公司浙江建业微电子材料有限公司（简称“建业微电子”）。

　　增资金额：公司以首次公开发行股票募集资金中的8,025.38万元向建业微电子增资；本次增资完成后，建业微电子仍为公司全资子公司。

　　本次增资事宜已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2389号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，发行价格为14.25元/股。公司本次发行募集资金总额为57,000万元，扣除各项发行费用7,345.58万元后，实际募集资金净额为49,654.42万元。上述募集资金已于2020年2月25日全部到账，并由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联所”）审验，出具立信中联验字[2020]D-0001号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构浙商证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及使用计划如下：

　　单位：万元

　　对于上述“年产13,000吨超纯氨项目”，公司拟通过向全资子公司建业微电子增资的方式，由建业微电子实施。

　　三、增资主体的基本情况

　　公司名称：浙江建业微电子材料有限公司

　　成立时间：2014年12月23日

　　注册地址：建德市梅城镇建德高新技术产业园五马洲区块

　　注册资本：3,000万元人民币

　　统一社会信用代码：91330182322892339D

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：冯烈

　　公司持股比例：公司持股100%

　　经营范围：超纯氨、氨溶液的生产和销售。超纯氨、氨溶液产品的设计研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，建业微电子经审计的总资产为9,640.35万元，净资产为2,179.03万元，2019年度实现净利润-308.58万元。

　　四、本次拟使用募集资金对全资子公司增资的情况

　　公司以首次公开发行股票所募集的资金8,025.38万元对全资子公司建业微电子增资，其中8,025.38万元计入建业微电子注册资本。增资完成后，建业微电子注册资本变更为11,025.38万元，仍为公司的全资子公司。

　　本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　五、本次增资的目的及对公司的影响

　　有利于推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展需要，提升公司盈利能力，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

　　六、本次增资后的募集资金管理

　　为更好的加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，公司及子公司将对募集资金专项账户进行管理，公司及子公司、保荐机构与开户银行已签订《募集资金专户四方监管协议》，并按照相关法律、法规的要求实施监管。

　　公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　浙江建业化工股份有限公司董事会

　　2020年3月12日