侨银环保科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002973         证券简称：侨银环保        公告编号：2020-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议时间：2020年3月11日14:30开始

　　网络投票时间：2020年3月11日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2020年3月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统平台投票的具体时间为2020年3月11日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：广州市天河区五山路371号中公教育大厦十楼。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：副董事长刘少云

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份327,050,662股，占上市公司总股份的80.0300%。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份320,019,937股，占上市公司总股份的78.3096%；通过网络投票的股东4人，代表股份7,030,725股，占上市公司总股份的1.7204%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份24,861,684股，占上市公司总股份的6.0837%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份17,830,959股，占上市公司总股份的4.3633%；通过网络投票的股东4人，代表股份7,030,725股，占上市公司总股份的1.7204%。

　　3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分公司高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

　　三、议案审议表决情况

　　经审议，本次会议形成决议如下：

　　1、审议通过《关于增加部分募投项目实施方式的议案》

　　总表决情况：同意327,050,662股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意24,861,684股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。

　　回避情况：本议案不涉及回避表决。

　　2、审议通过《关于2020年度为子公司提供担保额度预计的议案》

　　总表决情况：同意327,050,662股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意24,861,684股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。

　　回避情况：本议案不涉及回避表决。

　　3、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况：同意24,861,684股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意24,861,684股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。

　　回避情况：关联股东郭倍华、刘少云、韩丹、珠海横琴珑欣企业管理中心（有限合伙）对本议案回避表决，回避表决股数为302,188,978股，占公司股份总数的73.9463%。

　　4、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

　　总表决情况：同意327,050,662股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意24,861,684股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。

　　回避情况：本议案不涉及回避表决。

　　5、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

　　总表决情况：同意327,050,662股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意24,861,684股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。

　　回避情况：本议案不涉及回避表决。

　　6、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　总表决情况：同意327,050,662股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意24,861,684股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。

　　回避情况：本议案不涉及回避表决。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所指派的全奋律师和金涛律师现场见证，并出具了《关于侨银环保科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　五、本次备查文件

　　1、2020年第一次临时股东大会决议。

　　2、北京市中伦（广州）律师事务所关于侨银环保科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　侨银环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月12日