江阴江化微电子材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603078            证券简称：江化微            编号：2020-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2020年3月10日在公司三楼会议室召开。会议通知于2020年2月28日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案：

　　（1）审议《2019年度总经理工作报告的议案》；

　　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

　　（2）审议《2019年度董事会工作报告的议案》；

　　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（3）审议《2019年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（4）审议《2020年度财务预算报告的议案；》；

　　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（5）审议《2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

　　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告[大华审字[2020]002441]确认，2019年度母公司实现的净利润为37,377,049.83元，扣除母公司计提的法定盈余公积金3,737,704.98元，2019年度实现的可供股东分配的利润为33,639,344.85元；加上 2019年初经调整的未分配利润305,473,644.35元，扣除2018年度派发的现金分红12,600,000.00元，截至2019年12月31日，可供股东分配的利润为326,512,989.20元。公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案：以2019年12月31日的股本109,200,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利10,920,000元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增3股,共计转增32,760,000股，转增后股本为 141,960,000股。

　　本次分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的31.64%。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（6）审议《2019年度报告及其摘要的议案》；

　　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（7）审议《2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；

　　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（8）审议《2019年度董事会审计委员会工作报告的议案》；

　　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　（9）审议《2019年度独立董事述职报告的议案》；

　　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　（10）审议《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

　　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　（11）审议《2019年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》；

　　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　（12）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（13）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

　　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（14）审议《关于召开2019年度股东大会的议案》；

　　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　特此公告。

　　江阴江化微电子材料股份有限公司

　　二二年三月十二日