江阴江化微电子材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603078             证券简称：江化微             编号：2020-019

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2020年3月10日在公司三楼会议室召开。会议通知于2020年2月28日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议《2019年度监事会工作报告的议案》；

　　表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议《2019年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议《2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

　　表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议《2019年度报告及其摘要的议案》；

　　表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议

　　五、审议《2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；

　　表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议《2019年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

　　表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　七、审议《2019年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》；

　　表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　八、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

　　表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江阴江化微电子材料股份有限公司

　　二○二〇年三月十二日