柳州两面针股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600249       证券简称：两面针        公告编号：临2020-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2020年3月11日，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议以通讯方式召开。会议通知已于2020年3月6日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。

　　本次会议应表决董事九名，实际表决董事九名，分别为：林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、龚慧泉先生、方宇女士、张重义先生、余兵先生、魏佳先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》，提请公司股东大会审议。

　　1、经营范围变更情况

　　公司拟对营业执照经营范围进行变更，变更后的经营范围如下：

　　牙膏（国家有专项规定除外）、发用化妆品、香皂、膏霜、香水类、牙刷、旅游用品、家用卫生品、包装用品、日用化学品、洗涤用品的生产销售；纸及纸制品生产（租赁造纸厂资产经营）、销售；纸品加工；牙膏原材料生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；日用百货、五金交电、服装鞋帽、化工产品及原料（不含易燃易爆危险品）、纸及纸制品、塑料及其制品、金属材料的销售；消毒剂的生产、销售。

　　最终经营范围以工商登记机关核准登记为准。

　　2、《公司章程》修订情况

　　本次经营范围的变更，将涉及《公司章程》的变更，修订后情况如下：

　　第十三条  经依法登记，公司的经营范围：牙膏（国家专项规定的除外）、发用化妆品、香皂、膏霜、香水类、牙刷、旅游用品、家用卫生用品、包装用品、日用化学品、洗涤用品的生产销售；纸及纸制品生产、销售；纸品加工；牙膏原材料生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；日用百货、五金交电、服装鞋帽、化工产品及原料（不含易燃易爆危险品）、纸及纸制品、塑料及其制品、金属材料的购销；消毒剂的生产、销售。

　　同意本议案的9票，反对本议案的 0票，弃权 0票。

　　（二）审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2020年3月30日召开2020年第一次临时股东大会，详见同期披露的《两面针2020年第一次临时股东大会的通知》（临2020-006）。

　　同意本议案9票，反对0票，弃权 0票。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司董事会

　　2020年3月13日