吉林亚泰（集团）股份有限公司 2020年第四次临时董事会决议公告

　　证券代码：600881          证券简称：亚泰集团      公告编号：临2020-015号

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司2020年第四次临时董事会会议通知于2020年3月9日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2020年3月12日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于公司申请融资的议案：

　　鉴于公司部分综合授信、流动资金借款即将到期，同意公司继续在华夏银行股份有限公司长春分行申请综合授信敞口3.1亿元，期限1年；在交通银行股份有限公司吉林省分行申请流动资金借款1亿元，期限1年。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：

　　根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口3亿元、5,000万元、7,000万元、3,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款9,000万元提供连带责任保证；为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司分别在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款2亿元、1亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口1.2亿元提供连带责任保证。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,418,297万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的98.05%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董     事     会

　　二O二O年三月十三日