北京康辰药业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603590           证券简称：康辰药业        公告编号：临2020-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2020年3月7日以电子邮件的形式送达全体董事。会议于2020年3月12日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长王锡娟女士主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中：独立董事付明仲、独立董事苏中一、独立董事谢炳福、董事郑伟鹤、董事陆潇波以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”部分投资规划的议案》

　　结合公司研发战略规划及业务发展趋势的研判，公司拟将募投项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”的投资规划之一“CX1409研发项目”进行终止，同意公司变更募投项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”部分投资规划。

　　根据公司募投项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”的项目规划，总投资规划为90,277.00万元，计划投入CX1003、CX1026、CX1409和金草片的研发，以及靶向抗肿瘤药物创新平台建设。由于实际募集资金未及预期，根据实际募集资金情况计划投入募集资金金额41,142.5937万元。项目投资总额与募集资金金额之间存在一定缺口，需要公司以自筹资金投入。

　　公司于2018年11月7日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第六次会议，于2018年11月23日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”部分投资规划的议案》，同意公司将“金草片研发项目”对外转让，转让“金草片研发项目”后，该项目投资总额降低至82,664.77万元。具体内容详见公司于2018年11月8日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于变更募集资金投资项目部分投资规划的公告》。

　　根据募投项目规划，CX1409研发项目计划投资金额为24,528.00万元，截至2020年2月29日，该项目累计投入研发费用1,949.99万元，已使用募集资金（含已置换预先投入自筹资金金额）98.23万元。本次终止CX1409研发项目后，将减少后续研发投入22,578.01万元，使“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”的投资总额降低至60,086.76万元。

　　由于调整后的项目投资总额仍然高于公司实际拟投入募集资金金额41,142.5937万元，因此“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”的实际募集资金将根据项目优先顺序和项目进度，用于创新药CX1003、CX1026的项目研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设，项目投资总额不足部分由公司以自筹资金投入。

　　本次变更募投项目部分投资规划后，不涉及新增募投项目的情形。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于变更募集资金投资项目部分投资规划的公告》。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　同意召开2020年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　北京康辰药业股份有限公司董事会

　　2020年3月13日