浙江泰林生物技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：300813         证券简称：泰林生物        公告编号：2020-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2020年3月5日以电话、书面送达等形式发出通知，并于3月11日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长叶大林先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，会议通过如下议案:

　　1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程的议案》

　　根据浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“本公司”）2019年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会延长公司向社会公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市及授权董事会办理有关事宜股东大会决议有效期的议案》，股东大会授权董事会根据实际发行结果，修改《浙江泰林生物技术股份有限公司章程》的相应条款及办理工商变更登记。公司本次发行股份1300万股，注册资本由原来的3897万元，变为5197万元，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）” 变更为“股份有限公司（上市）”，公司注册登记单位“杭州市市场监督管理局”变更为“浙江省市场监督管理局”，现根据发行结果，对公司章程注册资本及其他条款进行修订并办理工商变更登记。

　　表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《浙江泰林生物技术股份有限公司章程》内容详见同日披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　经审议，同意在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下，使用不超过 1亿元闲置募集资金及自有资金进行现金管理(其中募集资金不超过9000万元，自有资金不超过1000万元)，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，投资产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。

　　表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

　　独立董事发表了同意的独立意见。公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于浙江泰林生物技术股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行管理的核查意见》。

　　相关文件及具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》等相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第八次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

　　2020年3月12日