宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告

　　证券代码：000150          证券简称：宜华健康        公告编号：2020-12

　　债券代码：112807          债券简称：18宜健01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“宜华健康”）第七届董事会第四十二次会议，于2020年3月12日上午以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知已于3月6日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，导致公司原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）对于公司2019年度财务报表审计时间和审计人员的安排，无法按原审计计划提供后续现场审计服务。

　　根据公司经营发展需要，经综合评估，公司不再聘请中审众环为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构，并就相关事宜与中审众环进行了事先沟通，中审众环明确知悉本事项并表示理解。

　　根据公司业务发展和未来审计的需要，经公司考察、董事会审计委员会审查，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓会所”）具备证券、期货相关业务执业资格，具有充足的人力和多年为上市公司提供审计服务的经验、能力。

　　公司拟聘请永拓会所为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构。自公司2020年第一次临时股东大会审议通过起生效，并提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，与永拓会所协商确定其2019年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

　　具体内容详见公司于2020年3月13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　公司独立董事对本次变更会计师事务所事项，发表了事前认可意见和独立意见。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　二、审议通过《关于公司为南昌大学附属三三四医院提供担保的议案》

　　南昌大学附属三三四医院（以下简称“三三四医院”）为公司下属非营利性医院 ，公司拥有其100%举办人权利义务。

　　现三三四医院因经营需要，向中信银行股份有限公司南昌分行，申请办理对公授信业务3000万元，由公司提供保证担保。

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》

　　公司定于2020年3月31日下午15:00，以现场投票和网络投票的方式召开宜华健康2020年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案，及2020年1月10日召开的第七届董事会第四十一次会议需提交股东大会审议的议案。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　特此公告。

　　宜华健康医疗股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月十三日