长缆电工科技股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

　　证券代码：002879             证券简称：长缆科技             公告编号：2020-014

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月12日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意拟续聘任该事务所为2020年度审计机构。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，承办公司2020年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，2020年在 2019年审核主体不变的情况下，审计费用预计为60万元。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　（1）会计师事务所基本信息

　　（2）承办本业务的分支机构基本信息

　　2、人员信息

　　3、业务信息

　　4、执业信息

　　天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　5、诚信记录

　　（1）天健会计师事务所

　　（2）拟签字注册会计师

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会通过审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为保证审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提交公司第三届董事会第十二次会议审议。

　　2、公司第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构。本次聘请2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

　　3、公司第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构。

　　4、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　（1）事前认可意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

　　因此，同意续聘该会计师事务所为公司2020年度的审计机构，同意将本议案提交至公司第三届董事会第十二次会议审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

　　（2）独立意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

　　因此，同意续聘该会计师事务所为公司2020年度的审计机构，并同意将该事项提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、备查文件：

　　1、长缆电工科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

　　2、长缆电工科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议

　　3、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于续聘公司2020年度审计机构的事前认可意见

　　4、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见

　　5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

　　特此公告。

　　长缆电工科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月12日