江西煌上煌集团食品股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002695         证券简称：煌上煌           编号：2020-012

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

　　3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　一、会议通知情况

　　公司于2020年1月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议召集人：公司董事会。

　　（二）现场会议时间：2020年3月12日（星期四）14：40开始，网络投票时间：2020年3月12日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（三）会议主持人：董事长褚浚。

　　（四）现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司综合大楼三楼会议室。

　　（五）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。

　　（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　（一）会议出席总体情况

　　出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共18名，代表股份334,384,988股，占公司有表决权股份总数的65.1342%。其中：

　　1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人8名，代表股份329,099,088股，占公司有表决权股份总数的64.1046%。

　　2、通过网络投票的股东10名，代表股份5,285,900，占公司有表决权股份总数的1.0296%。

　　（二）中小股东出席情况

　　出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共11名，代表股份5,839,501股，占公司有表决权股份总数的比例为1.1375%。

　　（三）其他人员出席情况

　　根据新冠肺炎疫情防控要求，公司董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯的方式出席了本次会议，北京市盈科（南昌）律师事务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议，并出具了法律意见书。

　　四、会议表决情况

　　1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

　　表决结果为：同意334,384,988股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意5,839,501股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》。

　　表决结果为：同意334,384,988股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意5,839,501股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

　　本议案为特别表决事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市盈科（南昌）律师事务所吴洪平先生和樊翔先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司 法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、 表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、江西煌上煌集团食品股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市盈科（南昌）律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　董事会

　　二二年三月十二日