深圳市沃特新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002886        证券简称：沃特股份       公告编号：2020-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开的日期和时间：

　　现场会议召开的时间为：2020年3月12日（星期四）15:00

　　网络投票的时间为：2020年3月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月12日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月12日9:15-15:00。

　　2、现场会议召开地点：深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋公司会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：深圳市沃特新材料股份有限公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长吴宪。

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份69,523,537股，占公司股份总数118,837,250股的58.5032%，其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份69,468,237股，占公司股份总数的58.4566%；参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共6人，代表有表决权的股份55,300股，占公司股份总数的0.0465%。

　　2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的出席情况：

　　出席现场会议和通过网络投票的股东7人，代表股份2,985,300股，占公司有表决权股份总数的2.5121%。其中：出席现场会议的股东1人，代表股份2,930,000股，占公司有表决权股份总数的2.4656%；通过网络投票出席会议的股东6人，代表股份55,300股，占公司有表决权股份总数的0.0465%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会，北京市天元（深圳）律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　　1.00 审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　表决情况：同意69,511,437股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9826%；反对12,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0174%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意2,973,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5947%；反对12,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4053%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　2.00 审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》

　　2.01 发行股票的种类和面值

　　表决情况：同意69,475,937股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9315%；反对12,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0174%；弃权35,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0511%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意2,937,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.4055%；反对12,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4053%；弃权35,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1892%。

　　表决结果：通过。

　　2.02 发行方式

　　表决情况：同意69,475,937股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9315%；反对12,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0174%；弃权35,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0511%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意2,937,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.4055%；反对12,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4053%；弃权35,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1892%。

　　表决结果：通过。

　　2.03 发行对象及认购方式

　　表决情况：同意69,475,937股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9315%；反对12,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0174%；弃权35,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0511%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意2,937,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.4055%；反对12,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4053%；弃权35,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1892%。

　　表决结果：通过。

　　2.04 定价基准日、发行价格或定价原则

　　表决情况：同意69,475,937股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9315%；反对12,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0174%；弃权35,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0511%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意2,937,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.4055%；反对12,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4053%；弃权35,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1892%。

　　表决结果：通过。

　　2.05 发行数量

　　表决情况：同意69,475,937股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9315%；反对12,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0174%；弃权35,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0511%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意2,937,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.4055%；反对12,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4053%；弃权35,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1892%。

　　表决结果：通过。

　　2.06 限售期

　　表决情况：同意69,475,937股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9315%；反对12,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0174%；弃权35,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0511%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意2,937,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.4055%；反对12,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4053%；弃权35,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1892%。

　　表决结果：通过。

　　2.07 上市地点

　　表决情况：同意69,475,937股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9315%；反对12,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0174%；弃权35,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0511%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意2,937,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.4055%；反对12,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4053%；弃权35,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1892%。

　　表决结果：通过。

　　2.08 募集资金投向

　　表决情况：同意69,475,937股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9315%；反对12,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0174%；弃权35,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0511%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意2,937,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.4055%；反对12,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4053%；弃权35,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1892%。

　　表决结果：通过。

　　2.09 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排

　　表决情况：同意69,475,937股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9315%；反对12,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0174%；弃权35,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0511%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意2,937,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.4055%；反对12,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4053%；弃权35,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1892%。

　　表决结果：通过。

　　2.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限

　　表决情况：同意69,475,937股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9315%；反对12,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0174%；弃权35,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0511%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意2,937,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.4055%；反对12,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4053%；弃权35,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1892%。

　　表决结果：通过。

　　3.00 《关于<公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》

　　表决情况：同意69,475,937股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9315%；反对12,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0174%；弃权35,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0511%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意2,937,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.4055%；反对12,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4053%；弃权35,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1892%。

　　表决结果：通过。

　　4.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

　　表决情况：同意69,475,937股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9315%；反对12,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0174%；弃权35,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0511%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意2,937,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.4055%；反对12,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4053%；弃权35,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1892%。

　　表决结果：通过。

　　5.00 《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

　　表决情况：同意69,475,937股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9315%；反对12,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0174%；弃权35,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0511%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意2,937,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.4055%；反对12,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4053%；弃权35,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1892%。

　　表决结果：通过。

　　6.00 《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》

　　表决情况：同意69,475,937股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9315%；反对12,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0174%；弃权35,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0511%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意2,937,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.4055%；反对12,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4053%；弃权35,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1892%。

　　表决结果：通过。

　　7.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》

　　表决情况：同意69,475,937股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9315%；反对12,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0174%；弃权35,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0511%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意2,937,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.4055%；反对12,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4053%；弃权35,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1892%。

　　表决结果：通过。

　　8.00 《关于聘请本次非公开发行专项审计机构的议案》

　　表决情况：同意69,475,937股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9315%；反对12,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0174%；弃权35,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0511%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意2,937,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.4055%；反对12,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4053%；弃权35,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1892%。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市天元（深圳）律师事务所牟奎霖、唐江华律师见证，并出具了《北京市天元（深圳）律师事务所关于深圳市沃特新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加公章的股东大会会议决议；

　　2、北京市天元（深圳）律师事务所出具的关于公司2020年第一次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　深圳市沃特新材料股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月十二日