深圳市沃特新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002886        证券简称：沃特股份       公告编号：2020-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2020年3月6日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2020年3月12日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　2020年3月12日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，全体董事一致同意在不改变募集资金的用途和投向，募集资金投资项目建设的内容、投资总额、实施主体等前提下，延长部分募集资金投资项目达到预定可使用状态期限，“新材料项目”预计延期至2022年7月10日。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

　　3、交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市沃特新材料股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月十二日