广州酒家集团股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：603043           证券简称：广州酒家         公告编号：2020-009

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）第三届监事会第二十六次会议于2020年3月9日以电子邮件的方式发出会议通知，于2020年3月12日在公司2号会议室以现场会议的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　本次会议没有监事对议案投反对/弃权票。

　　本次会议议案已获通过，详见如下：

　　议案1《关于广州酒家集团股份有限公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

　　会议审议通过了提名陈峻梅女士、陈浩源先生为公司第四届监事会监事候选人，任期与公司第四届监事会任期一致。本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。（候选人简历详见附件）

　　特此公告。

　　报备文件

　　公司第三届监事会第二十六次会议决议

　　广州酒家集团股份有限公司监事会

　　2020年3月14日

　　附件：监事候选人简历

　　陈峻梅女士：出生于1965年6月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广州市国资委预算财务处副调研员，广州市纪委派驻市国资委纪检组副组长、市监察局派驻市国资委监察室主任，广州市纪委派驻市交委纪检组副组长兼综合室主任，现任广州地铁集团有限公司、广州医药集团有限公司监事会主席。

　　截止至本公告披露日，陈峻梅女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《广州酒家集团股份有限公司章程》的相关规定。

　　陈浩源先生：出生于1971年7月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。曾任广州市广百置业有限公司副总经理，广州市广百置业有限公司工会主席，广州百货企业集团有限公司企业管理部总监，现任广州岭南国际企业集团有限公司监事，公司第三届监事会监事。

　　截止至本公告披露日，陈浩源先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《广州酒家集团股份有限公司章程》的相关规定。