贵州永吉印务股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：603058      证券简称：永吉股份      公告编号：2020-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 2 日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事发出董事会通知。公司第四届董事会第十五次会议于 2020年 3 月 12 日上午 10:00 在公司会议室以远程会议的方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。

　　会议由公司董事长召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于向银行申请贷款的议案》；

　　经董事会审议并同意公司向中国民生银行股份有限公司贵阳分行申请不超过1,620万澳元（约合人民币7,354.8万元，以放款当日实时汇率为准）的并购贷款。

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）审议通过《关于延续使用自有资金进行证券投资的议案》；

　　经董事会审议并同意公司使用不超过3.5亿元（含3.5亿元）人民币的自有资金进行证券投资。其中，理财产品（含银行理财产品、信托产品）的投资金额为不超过 1.5 亿元（含 1.5亿元），其余证券投资的金额为不超过2亿元（含2亿元），且在该额度内可循环使用，投资取得的收益可以再进行投资。

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权0票。特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2020年 3 月13 日