广州酒家集团股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

　　证券代码：603043         证券简称：广州酒家       公告编号：2020-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）第三届董事会第四十次会议于2020年3月9日以电子邮件的方式发出会议通知，于2020年3月12日在公司2号会议室以现场会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事5人，实际表决董事5人（谢康董事提前审阅会议材料后委托沈肇章董事现场出席会议表决），公司监事、部分高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。

　　本次会议议案均获通过，详见如下：

　　议案1《关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票）。

　　会议审议通过了提名徐伟兵先生、赵利平先生、孙晓莉女士为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人，任期与公司第四届董事会任期一致。公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。（候选人简历详见附件）

　　本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　议案2《关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票）。

　　会议审议通过了提名谢康先生、李进一先生、沈肇章先生、曹庸先生为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，任期与公司第四届董事会任期一致。公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。（候选人简历详见附件）

　　本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　议案3《关于提请召开广州酒家集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票）。

　　公司将于2020年4月1日14:00在广州市番禺区南村镇兴南大道565号广州酒家集团利口福食品有限公司1楼会议室召开2020年第一次临时股东大会。

　　股东大会通知详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的公告。

　　特此公告。

　　报备文件

　　1.广州酒家集团股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议

　　2.广州酒家集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见

　　广州酒家集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月14日

　　附件：董事候选人简历

　　徐伟兵先生：出生于1970年11月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任公司党委副书记、副董事长、总经理，现任公司党委书记、董事长。

　　截止至本公告披露日，徐伟兵先生直接持有公司股份798,282股，占公司股份总数0.1976%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《广州酒家集团股份有限公司章程》的相关规定。

　　赵利平先生：出生于1971年8月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，助理经济师。曾任公司党委委员、副总经理兼广州酒家集团餐饮管理有限公司董事长，现任公司党委副书记、总经理。

　　截止至本公告披露日，赵利平先生直接持有公司股份529,370股，占公司股份总数0.1310%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《广州酒家集团股份有限公司章程》的相关规定。

　　孙晓莉女士：出生于1974年5月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士。曾任广州市人民政府研究室城市发展处副处长，广州市人民政府研究室社会发展处副处长、处长，现任广州酒家集团股份有限公司党委副书记。

　　截止至本公告披露日，孙晓莉女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《广州酒家集团股份有限公司章程》的相关规定。

　　谢康先生：出生于1963年10月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。现任中山大学管理学院教授、博士生导师，任本公司第三届董事会独立董事，兼任索菲亚家居股份有限公司独立董事、重庆市水务资产经营有限公司外部董事、广州发展集团股份有限公司独立董事、Duoyi Information,Inc独立董事。

　　截止至本公告披露日，谢康先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《广州酒家集团股份有限公司章程》的相关规定。

　　李进一先生：出生于1964年3月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。现任暨南大学管理学院副教授，广东胜伦律师事务所执业律师，任本公司第三届董事会独立董事，兼任牧高笛户外用品股份有限公司独立董事、广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事，盛京银行股份有限公司独立非执行董事。

　　截止至本公告披露日，李进一先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《广州酒家集团股份有限公司章程》的相关规定。

　　沈肇章先生：出生于1964年8月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。现任暨南大学经济学院财税系教授（系主任），任本公司第三届董事会独立董事，兼任国光电器股份有限公司独立董事、索菲亚家居股份有限公司独立监事、广州毅昌科技股份有限公司独立董事、广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立董事。

　　截止至本公告披露日，沈肇章先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《广州酒家集团股份有限公司章程》的相关规定。

　　曹庸先生：出生于1966年3月，苗族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士。现任华南农业大学食品学院食品科学系教授，任本公司第三届董事会独立董事。

　　截止至本公告披露日，曹庸先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《广州酒家集团股份有限公司章程》的相关规定。