天水众兴菌业科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

　　股票代码：002772         股票简称：众兴菌业        公告编号：2020-020

　　债券代码：128026         债券简称：众兴转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年03月13日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任周进军先生为公司副总经理的议案》及《关于聘任陶春晖先生为公司副总经理的议案》，董事会同意聘任周进军先生、陶春晖先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。简历详见附件。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年03月13日

　　附件：

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　高级管理人员简历

　　1、周进军先生简历

　　周进军先生：男，1970年出生，汉族，中国国籍，大学本科学历，农畜产品贮藏加工专业。曾任天水市食品公司天肴肉制品厂厂长，天肴肉制品厂改制为天水市嘉亿食品有限公司后至今担任执行董事兼经理，法定代表人。自2011年加入公司至今，主要参与并负责公司双孢菇项目的建设及管理工作。

　　截至本公告日，周进军先生持有公司股份98,462股，其与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经查询不是失信被执行人。

　　2、陶春晖先生简历

　　陶春晖先生：男，1987年出生，汉族，中国国籍，法学学士学位。曾任青海聚富房地产开发有限公司办公室主任、开发部经理等职务。2018年11月至今担任公司办公室主任。

　　截至本公告日，陶春晖先生未持有公司股份，其与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经查询不是失信被执行人。