郴州市金贵银业股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

　　证券代码：002716          证券简称：ST金贵          公告编号：2020-023

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 3月12日收到副总裁、董事会秘书的书面辞职申请。因个人原因，许子军先生辞去副总裁及董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，许子军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　许子军先生在任职期间，勤勉尽责地履行了董事会秘书的职责，公司董事会对许子军先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

　　截至本公告披露日，许子军先生未持有公司股票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，董事会指定暂由公司董事长曹永贵先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。

　　特此公告。

　　郴州市金贵银业股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月14日