东华软件股份公司 第七届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码:002065           证券简称:东华软件        公告编号:2020-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2020 年3月11日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2020年3月13日以通讯表决方式召开。会议应到董事10人，实到10人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事书面表决，形成如下决议:

　　1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所暨聘任2019年度审计机构的议案》；

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事对此事项发表了事前认可和独立意见。详情参见2020年3月14日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于变更会计师事务所暨聘任2019年度审计机构的公告》(公告编号：2020-032)。

　　2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请疫情防控专项贷款的议案》；

　　详情参见2020年3月14日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于向银行申请疫情防控专项贷款的公告》(公告编号：2020-033)。

　　3、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案（一）》；

　　详情参见2020年3月14日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于银行授信及担保事项的公告（一）》(公告编号：2020-034)。

　　4、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案（二）》；

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详情参见2020年3月14日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于银行授信及担保事项的公告（二）》(公告编号：2020-035)。

　　5、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　详情参见2020年3月14日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-036)。

　　二、备查文件

　　《东华软件股份公司第七届董事会第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二零年三月十四日