浙江亚太机电股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份     公告编号：2020-003

　　债券代码：128023     债券简称：亚太转债                            

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）第七届董事会第七次会议于2020年3月13日以通讯形式召开。公司于2020年3月10日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　一、董事会会议审议情况：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　公司此次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

　　具体内容详见同日公司披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号；2020-004）。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。

　　二、备查文件：

　　1、第七届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事发表的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二○二〇年三月十三日