东华软件股份公司 第七届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002065            证券简称：东华软件          公告编号：2020-031

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知和议案于2020年3月11日以电子邮件方式发出，会议于2020年3月13日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席苏根继先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事书面表决，形成如下决议:

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所暨聘任2019年度审计机构的议案》。

　　经审核，监事会认为：大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足公司2019年度审计工作的要求。同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，本议案须提请公司股东大会审议。详情参见2020年3月14日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于变更会计师事务所暨聘任2019年度审计机构的公告》(公告编号：2020-032)。

　　二、备查文件

　　《东华软件股份公司第七届监事会第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司监事会

　　二零二零年三月十四日