海能达通信股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002583            证券简称：海能达          公告编号：2020-017

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议以电子邮件的方式于2020年3月9日向各位监事发出。

　　2、本次监事会于2020年3月13日以现场参与的形式在公司会议室召开。

　　3、本次会议应出席3人，实际出席3人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。

　　4、本次会议由监事会主席田智勇先生主持。

　　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整部分募投项目内容的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：本次调整募投项目实施主体、投资结构及投资进度没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。监事会一致同意公司关于调整募投项目实施主体、投资结构及投资进度的事项。

　　《关于调整部分募投项目内容的公告》（公告编号：2020-021）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：根据《海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司董事会同意将44名离职人员不再确定为公司第一期限制性股票激励计划激励对象，上述离职人员已获授但尚未解除限售的共计1,492,000股限制性股票由公司回购并注销；监事会认为此事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，同意公司将44名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,492,000股进行回购注销。此事项符合公司的实际情况，不会影响到公司管理团队的勤勉尽责。

　　《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020-023）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　海能达通信股份有限公司监事会

　　2020年3月13日