海能达通信股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

　　证券代码：002583              证券简称：海能达          公告编号：2020-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月13日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　一、对外投资设立子公司概述

　　为进一步优化公司业务结构和资产结构，满足公司未来发展需要，公司拟使用自有资金在深圳市设立全资子公司。根据公司章程的规定，本次交易在董事会审批权限内，无需经过股东大会批准。由于此次设立的公司为公司全资子公司，本次交易不构成关联交易，本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次对外投资设立子公司的基本情况

　　1、公司名称：深圳市海科达咨询有限公司（暂定名，具体以当地工商登记注册的名称为准）；

　　2、注 册 地：深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦201；

　　3、注册资本：1万元人民币；

　　4、公司类型：有限责任公司（法人独资）；

　　5、主营业务：一般经营项目：国内贸易、进出口贸易，技术咨询与服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（具体以公司营业执照核定的经营范围为准）

　　6、出资方式：自有资金出资；

　　7、股东及出资情况如下：由海能达通信股份有限公司出资100%。

　　三、本次投资对公司的影响和存在风险

　　1、对公司的影响

　　公司本次设立全资子公司的目的在于优化公司业务结构和资产结构，满足公司未来发展需要。本次投资的资金来源为海能达通信股份有限公司的自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　2、存在的风险

　　公司本次设立全资子公司不涉及新增业务，不会产生新增的重大风险，对公司未来财务状况和日常经营亦不会产生重大影响。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　海能达通信股份有限公司董事会

　　2020年3月13日