山东金晶科技股份有限公司 七届二十次董事会决议公告

　　证券代码：600586               股票简称：金晶科技               编号：临2020-002号

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　山东金晶科技股份有限公司董事会于2020年3月2日以电话、电子邮件的方式发出召开七届二十次董事会的通知，会议于2020年3月12日以通讯方式召开，会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：

　　公司为山东海天生物化工有限公司提供担保的议案

　　详见同日发出的公司对外担保的公告（临2020-003号）。

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　山东金晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月12日