中富通集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：300560              证券简称：中富通              公告编号：2020-018

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年3月3日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第二十二次会议的通知，并于2019年3月13日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事9人（其中独立董事3名），实到9人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议经过认真审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司因正常经营需要，董事会同意向银行申请综合授信额度，情况如下：

　　1、向广发银行股份有限公司福州分行申请授信不超过折合人民币30000万元，具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以相关合同约定为准，期限为一年。

　　2、向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度4000万元，期限为一年。

　　公司董事会授权董事长陈融洁先生代表公司全权办理授信额度及实际融资事项申请事宜并签署相关合同及文件。

　　二、审议通过《关于为控股子公司福建天创信息科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》9票同意、0票反对、0票弃权。

　　为了满足控股子公司福建天创信息科技有限公司（以下简称“天创信息”）业务发展需要，公司为其在银行申请综合授信提供担保，情况如下：

　　1、公司同意为天创信息在上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请的不超过人民币1000万元的流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限自实际贷款履行期届满之日起两年。

　　2、公司同意为天创信息在福建海峡银行股份有限公司福州晋安支行申请的不超过人民币3000万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限自实际贷款履行期届满之日起一年。

　　具体内容详见同日披露的《关于为控股子公司福建天创信息科技有限公司提供担保的公告》。

　　公司董事会授权董事长陈融洁先生代表公司全权办理授信额度及实际融资事项申请事宜并签署相关合同及文件。

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年3月14日