天邦食品股份有限公司 第七届董事会第十五次会议（临时会议）决议公告

　　证券代码：002124         证券简称：天邦股份       公告编号：2020-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天邦食品股份有限公司第七届董事会第十五次会议（临时会议）通知已于2020年3月7日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年3月13日下午15：30以现场和通讯相结合的召开。会议由董事长张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

　　一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于日常关联交易追认的议案》；

　　《关于日常关联交易追认的公告》于2020年3月14日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-027。董事苏礼荣先生为关联方董事，回避表决。

　　二、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

　　《关于日常关联交易预计的公告》于2020年3月14日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-028。董事苏礼荣先生为关联方董事，回避表决。

　　特此公告。

　　天邦食品股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月十四日