长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第七届董事会2020年度第二次临时会议决议公告

　　证券代码：600496               证券简称：精工钢构               公告编号：2020-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会2020年度第二次临时会议于2020年3月13日上午以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2020-011）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事邵春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。本议案尚需提交最近一次召开的股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于租赁办公楼之关联交易的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2020-012）

　　本议案表决情况：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、孙国君先生、陈国栋先生进行了回避，公司独立董事邵春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。本议案尚需提交最近一次召开的股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于与墙煌新材料股份有限公司日常关联交易的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2020-013）

　　本议案表决情况：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、孙国君先生、陈国栋先生进行了回避，公司独立董事邵春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。本议案尚需提交最近一次召开的股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于与浙江精工建设集团有限公司2020年度联合投标工作的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2020-014）

　　本议案表决情况：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、孙国君先生、陈国栋先生进行了回避，公司独立董事邵春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。本议案尚需提交最近一次召开的股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2020-015）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月14日