广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002853               证券简称：皮阿诺               公告编号：2020-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2020年3月11日以书面、电话的方式通知公司全体董事，会议于2020年3月16日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长马礼斌先生主持，经与会董事审议，会议通过如下决议：

　　审议通过了《关于公司2018年员工持股计划存续期延长的议案》

　　鉴于2018年员工持股计划存续期将于2020年5月16日届满，目前2018年员工持股计划所持公司股票尚未卖出，考虑定期报告窗口期因素及当前证券市场情况，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，为最大程度保障各持有人利益，切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，董事会同意将2018年员工持股计划存续期延长12个月，即存续期至2021年5月16日止。存续期内，如果2018年员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止，如果届满前仍未出售股票，可在届满前再次按照相关规定履行程序，审议后续相关事宜。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司2018年员工持股计划存续期延长的公告》及刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　董事马瑜霖女士、黄霞女士为本次员工持股计划参与人员，对本议案回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，2票回避。

　　特此公告

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　董事会

　　二二年三月十七日