光启技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议公告

　　证券代码：002625        证券简称：光启技术        公告编号：2020-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召集人：光启技术股份有限公司第三届董事会；

　　2、召开方式：现场投票与网络投票相结合；

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2020年3月16日（星期一）下午14:00开始

　　（2）网络投票时间为：网络投票时间为：2020年3月16日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年3月16日9:15-15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

　　5、会议主持人：董事、总经理赵治亚博士

　　6、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，北京市嘉源律师事务所见证律师出席了本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。

　　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《光启技术股份有限公司章程》等有关规定。

　　8、会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东共16名，代表公司1,169,565,662股股份，占公司有表决权股份总数的54.2826%。其中：

　　（1）出席现场会议的股东共4人，代表公司994,501,661股股份，占公司有表决权股份总数的46.1574%，其中中小股东共2名，代表公司1,828,674股股份；

　　（2）通过网络投票系统进行投票的股东共12人，代表公司175,064,001股股份，占公司有表决权股份总数的8.1252%，其中中小股东共12名，代表公司175,064,001股股份。

　　二、议案审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决结果：同意1,169,447,762股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9899%；反对117,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0101%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意176,774,775股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的99.9333%；反对117,900股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0667%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0000%。

　　2、审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

　　总表决结果：同意1,169,367,336股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9830%；反对198,326股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0170%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意176,694,349股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的99.8879%；反对198,326股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.1121%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0000%。

　　3、审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　总表决结果：同意1,169,126,286股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9624%；反对439,376股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0376%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意176,453,299股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的99.7516%；反对439,376股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.2484%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　　2、律师姓名：王浩、潘思岐

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《光启技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市嘉源律师事务所关于光启技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董事会

　　二二年三月十七日