江苏通用科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：601500       证券简称：通用股份       公告编号：2020-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议 （以下简称“本次会议”）于2020年3月14日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任公司总经理、联席总经理和副总经理的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于聘任公司总经理、联席总经理和副总经理的公告》（公告编号：2020-010）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-012）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司股东大会会议事规则》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于修订<总经理、联席总经理工作细则>的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司总经理、联席总经理工作细则》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-013）。

　　顾萃、龚新度、王竹倩3位关联董事回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于控股股东为公司2020年度向银行申请授信额度提供担保的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于控股股东为公司2020年度向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2020-014）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于为公司经销商银行授信提供担保的公告》（公告编号：2020-015）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》

　　拟定于2020年4月1日召开江苏通用科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月17日