北京映翰通网络技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：688080         证券简称：映翰通          公告编号：2020-002

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开情况

　　北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2020年3月16日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议应到董事8人，出席会议董事8人；会议由董事长李明先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、议案审议情况

　　（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围备案及修订<公司章程>的议案》

　　1.议案内容：

　　详细内容请见2020年3月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围备案及修订<公司章程>的公告》（2020-004）。

　　2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及回避表决事项。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

　　1.议案内容：

　　详细内容请见2020年3月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》（2020-005）。

　　2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及回避表决事项。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》

　　1.议案内容：

　　详细内容请见2020年3月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》（2020-006）。

　　2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及回避表决事项。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　1.议案内容：

　　详细内容请见2020年3月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2020-007）。

　　2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及回避表决事项。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于全资子公司开立募集资金专用账户及签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》

　　1.议案内容：

　　公司在募投项目“工业物联网通信产品升级项目”、“智能配电网状态监测系统升级项目”、“智能售货控制系统升级项目”、“研发中心建设项目”的备案主体为映翰通嘉兴通信技术有限公司。为满足募投项目资金需求，公司拟使用募集资金7300万元向映翰通嘉兴通信技术有限公司提供无息借款。借款期限为自实际借款之日起3年，根据项目实施情况可提前还款或到期续借。本次借款仅用于“工业物联网通信产品升级项目”、“智能配电网状态监测系统升级项目”、“智能售货控制系统升级项目”、“研发中心建设项目”投入的实施，不得用作其他用途。

　　本次募集资金无息借款到达全资子公司后，将存放于“工业物联网通信产品升级项目”、“智能配电网状态监测系统升级项目”、“智能售货控制系统升级项目”、“研发中心建设项目”募集资金专项账户，公司及子公司将与保荐机构及其存放募集资金的银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及回避表决事项。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　1.议案内容：

　　详细内容请见2020年3月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（2020-008）。

　　2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及回避表决事项。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知议案》

　　1.议案内容：

　　详细内容请见2020年3月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》（2020-011）。

　　2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及回避表决事项。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件目录

　　北京映翰通网络技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

　　北京映翰通网络技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月17日